隨著網路世界快速發展，詐騙集團也瞄準了虛擬貨幣市場，詐騙手法也日益複雜，讓許多人防不勝防。虛擬貨幣詐騙是什麼？有哪些常見手法？為何這類案件往往令被害人求償無門？專業的翊宇律師事務所，擁有承辦上百件虛擬貨幣詐騙案件的豐富經驗，就讓我們告訴你！

虛擬貨幣詐騙的常見手法

要騙取受害人的款項，詐騙集團會從很多不同角度狙擊，而且有組織地運作。

會牽涉到虛擬貨幣的詐騙案件，常見狀況如：

1. 交友詐騙

社群、交友軟體越來越豐富普遍，詐騙集團更會抓準這個機會，透過各類平台建立假帳號，與受害者聯繫、建立感情關係。

一旦取得受害者的信任，詐騙集團成員便會以投資、急需資金或其他理由，誘騙受害者購買虛擬貨幣，將款項或虛擬貨幣轉入已遭詐騙集團控制的錢包。

2. 投資詐騙

投資詐騙是另一種常見的虛擬貨幣詐騙方式。有的會承接前項的交友詐騙，讓受害人到詐騙集團指定的交易平台入金；或是詐騙集團常常會冒充投資理財老師、名人專家，創建群組，話術上常常宣稱「高報酬低風險」、「穩賺不賠」……等等，吸引受害者上鉤，甚至有的會創建假的虛擬貨幣交易平台，提供受害者入金。

受害者在投入資金後，通常會在初期正常地獲得回報，以博取受害者的信任，但到後面受害者會發現沒辦法出金，發現受騙後，詐騙集團便會消失或關閉平台。

虛擬貨幣詐騙告了會成功嗎？

許多民眾遭受虛擬貨幣詐騙之後，提告之後卻發現求償無門，對方早已人間蒸發，怎麼都抓不到人，甚至人頭帳戶也查不到是誰！這主要還是因為虛擬貨幣交易有匿名性，更容易製造金流斷點。怎樣的虛擬詐騙尤其難抓？又怎樣的狀況會比較好查到呢？ 

1. 常見的狀況之一，是受害者透過合法交易平台入金，購買完虛擬貨幣後，又將虛擬貨幣直接轉出。

如果交易都是發生在國內還好，但如果有境外交易，就會很難繼續追查。

2. 若受害者入金不是透過交易平台，而是使用台幣跟虛擬幣商購買；之後提告的話，檢警順著金流爬梳追查，第一個會抓人頭帳戶，也就是那名收取台幣的幣商。這樣的情況，比較有機會追回款項，以下再補充幾個要注意的地方：

(1) 如果當初交付款項是用現金，沒有金流記錄的話，會很難證明對方確實有收你的款項，如此一來提告成功的難度會提高。

(2) 如果當初交付款項是用匯款，可以觀察對方當初收款的帳戶是只有一、兩個？還是有多個，讓你分散成小額、一筆一筆匯？ 如果是後者，對方被懷疑是人頭帳戶的機會比較大，也比較有可能會被檢察官起訴！

3. 若是向有實體店面的幣商買幣，這類交易雖然大部分是習慣用現金，但是因有實體店面，雙方事先聯繫會有紀錄，也可以調監視器等等，檢警比較容易查得到。

以上簡要說明虛擬貨幣詐騙常見的型態。其實各種詐騙的處理原理是相同的，被騙錢的話，就是順著金流抓人頭帳戶，只是牽涉到虛擬貨幣這類新興型態、多半在網路上匿名進行的交易，變因就會多上許多。因此交易虛擬貨幣時，一定要多加小心、盡量留下紀錄，以免最後萬一遇到的是詐騙，可能就求償無門喔！

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